Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda je danes predstavil razloge za hišne preiskave, ki so jih kriminalisti opravili na območju Maribora, Celja, Ljubljane, Kopra in Murske Sobote.
“Danes smo začeli z zaključno akcijo kriminalistične preiskave usmerjene zoper kriminalno združbo, ki je v Sloveniji izvajala kazniva dejanja davčne utaje oz. pranja denarja. Osumljenih je šestnajst oseb, od tega je bila štirinajstim odvzeta prostost. Trenutno je pridržanih še šest oseb, ki bodo v naslednjih dneh privedene k preiskovalnemu sodniku,” je dejal Munda.
Po neuradnih informacijah naj bi policisti enega izmed osumljencev pred leti že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj. Preiskovanci so sicer preprodajali snovi, ki se po nomenklaturi štejejo za naftne derivate, vendar se dejansko uporabljajo kot protikorozijska sredstva (služijo za preprečevanje rje). To so počeli tako, da so z veriženjem in preprodajo med podjetji, ki so jih ustanovili, zakrili sledi in prikazovali lažno finančno stanje, s čimer so zavedli tudi Finančno Upravo Republike Slovenije (FURS). Omenjeno substanco so kasneje dodelali tako, da je po kemijski sestavi dosegla prag naftnega derivata oz. pogonskega goriva, ki so ga nato preprodajali v Italiji.
Pri preiskavi so sodelovali tudi uslužbenci FURS-a. S preprodajo pogonskih goriv bi naj osumljenci zaslužili okoli 3,3 milijona evrov.
Primož Soban
Dodaj odgovor
Za objavo komentarja se morate prijaviti.